一、Telegram成为ICO项目核心宣传渠道

1. 官方标配社群

几乎每个ICO项目均建立官方Telegram群组，因其端到端加密、无需实名、阅后即焚等特性，被视为规避监管的理想工具。这类群组规模可达上万人，但后期多沦为“死群”^^。

2. 隐私性与监管规避

Telegram由俄罗斯开发者创立，宣称无法监控，无第三方监管，为非法融资提供隐蔽空间^^。项目方常以“境外基金会”名义注册，通过Telegram群向国内投资者推广，绕过中国对ICO的禁令^^。

二、ICO乱象与风险

1. 变相融资手段

虚假区块链包装：项目方披“区块链”外衣行融资之实，通过场外交易（如OTCBTC平台）用人民币购买比特币，再兑换ICO代币^^。

交易所操控：火币Pro等平台推出“投票上币”机制，项目方需支付平台代币HT拉票。例如，EGCC项目花费4434万元人民币投票，变相缴纳上币费^^。

2. 欺诈与收割投资者

自媒体与项目方合作推广，单篇软文收费达10万元或1个比特币，诱导投资者入场后“割韭菜”^^。部分项目伪造高端背景（如私募基金高管身份），通过WhatsApp、Telegram等实施恋爱诈骗，涉案金额超2000万元^^。

三、监管应对与后续演化

1. 政策打击

中国自2017年9月起严禁ICO，关闭国内交易平台，但项目方转战境外服务器（如马耳他），利用VPN维持运营^^。

2. 功能滥用扩大化

Telegram群组后期衍生出更多犯罪场景：

金融诈骗：以“高薪兼职”诱骗未成年人参与“手机口”诈骗（用两部手机中转诈骗电话），单次通话获利10元^^。

性犯罪温床：香港、韩国均出现Telegram“N号房”式犯罪群组，勒索传播性侵影像，成员超4万人^^。

四、典型案例

Telegram自身发币计划：2018年拟融资5亿美元开发“第三代区块链”，获李笑来等币圈人士关注，凸显平台与ICO的深度绑定^^。

学生涉案：未成年人受兼职诱惑，通过Telegram群参与诈骗拨打、拉人进群（“Q拉”），成为洗钱帮凶并面临刑事责任^^。

总结：Telegram群组曾是ICO的核心组织工具，其隐私性助长了跨境非法融资与诈骗。监管打击后，部分功能转向更隐蔽的犯罪场景（如诈骗、性剥削），凸显技术滥用风险^^。

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